INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA INSOLVENCIA VISTOS DESDE LA RAMA CIVIL A LA RAMA PENAL, A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS.
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Abstract
In the present work, a critical analysis of the Ecuadorian procedural system was carried
out in relation to the bankruptcy trial, and its transition to the criminal sphere, with the
notification to the Fiscalía General del Estado, for the investigation of the alleged
insolvency fraudulent, all this in accordance with the provisions of article 423 of the
Código Orgánico General de Procesos. For this, a brief doctrinal account was made on
the determination of insolvency, the presumption of insolvency and fraudulent
insolvency. In the same way, it was studied how, according to our legislation, in the
bankruptcy process there is a presumption of insolvency, but not a determination of
insolvency.
Consequently, we explain how this presumption of insolvency is presented within the
bankruptcy proceeding and why this presumption does not gather sufficient elements to
transfer the bankruptcy to the sphere of criminal law. To achieve this, an analysis of
comparative legislation between Chile and Colombia on insolvency with Ecuadorian
legislation was taken as a reference. Finally, as a result, we warn of the evident
inconsistency within the scheme of the bankruptcy proceedings, for the determination of
insolvency and the disclosure to the prosecution for the pertinent investigations. For
which it is suggested that, prior to the notification of the prosecution, more effective
procedures be carried out within the bankruptcy process, through the functions of the
trustee, which allow moving from an initial presumption of insolvency to a
determination of insolvency with possible criminal repercussions.
Description
En el presente trabajo, se realizó un análisis crítico al sistema procesal ecuatoriano en lo
referente al juicio de concurso de acreedores, y su transición al ámbito penal, con la
puesta en conocimiento a la Fiscalía General del Estado, para la investigación de la
presunta insolvencia fraudulenta, todo esto de acuerdo a lo establecido en el Código
Orgánico General de Procesos en su artículo 423. Para ello se efectuó un breve recuento
doctrinario sobre la determinación de insolvencia, la presunción de insolvencia y la
insolvencia fraudulenta. De igual forma se estudió, como de acuerdo con nuestra
legislación el proceso concursal existe una presunción de insolvencia, mas no una
determinación de insolvencia.
Consecuentemente, explicamos cómo se presenta esta presunción de insolvencia dentro
del juicio concursal y por qué esta presunción no reúne los elementos suficientes para
transitar el concurso de acreedores a la esfera del derecho penal. Para lograrlo, se tomó
como referencia un análisis de legislación comparada entre Chile y Colombia, sobre la
insolvencia con la legislación ecuatoriana. Finalmente, como resultado, advertimos de la
evidente inconsistencia dentro del esquema del juicio concursal, para la determinación
de la insolvencia y la puesta en conocimiento a la fiscalía para las investigaciones
pertinentes. Para lo cual se sugiere que previa la notificación de la fiscalía se ejecuten
dentro del proceso concursal, mediante las funciones del síndico gestiones más efectivas
que permitan pasar de una inicial presunción de insolvencia a una determinación de
insolvencia con posibles repercusiones penales.