ALCANCE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS PERSONAS JURÍDICAS
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Abstract
The present study focuses on obtaining a national vision about the management of
prevention, detection and eradication of the crime of money laundering, exercised
through legal entities in Ecuador due to its high vulnerability. Based on the legal analysis
of the existing rules on money laundering in the ecuadorian legal system, and interviews
with recognized jurists and people involved in the control of this crime, results will be
obtained from their experience described, which formulates a series of observations in
favor of a better application of the controlling measures of this crime, to capture and
prosecute the people who adapt their behavior in this infraction, and consequently try to
reduce the crime rates in this trend. The possible solution of granting a mandatory
computer system to the various entities that report to the UAFE; as well as, financial legal
entities or not and promote a radical change in the forms of transactional payments
Description
El presente estudio se enfoca en obtener una visión nacional sobre el manejo de la
prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, ejercida a través de las
personas jurídicas en el Ecuador, debido a su alta vulnerabilidad. A partir del análisis jurídico
de las normas existentes sobre lavado de activos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que
junto con las entrevistas a juristas reconocidos, y a personas inmersas en el control de este
delito, se obtendrán resultados a partir de la experiencia narrada, con lo cual se formulan una
serie de observaciones en favor de una mejor aplicación de las medidas de control de este
delito, con miras a capturar y enjuiciar a las personas que adecuan su conducta en esta
infracción, y consecuentemente bajar los índices delictuales en esta tendencia. La posible
solución de otorgar un sistema informático obligatorio a las diversas entidades que reportan a
la UAFE; así como también, a las personas jurídicas financieras o no y promover un cambio
radical de las formas de pagos transaccionales.