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Título : LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
Autor : Vivar Alvarez, Juan Carlos.
Zea Pacheco, Rosa Elsa.
Palabras clave : Lavado de activo,
ética empresarial,
delito,
riesgo de lavado de dinero.
Fecha de publicación : 13-jun-2019
Resumen : The political, social, economic and geographical causes place Ecuador among the countries most prone to the materialization of the so-called money laundering. Companies are one of the largest places where these illegal actions are attempted. The present study is based on considering the potentialities, risks, types of money laundering and legal sanctions that would be undertaken by a company that in Ecuadorian territory is provento be carrying out money laundering. The investigation allows from the legal and business point of view to carry out an analysis which has an exhaustive bibliographic review in order to determine the theoretical assumptions of the subject under investigation. The study starts by considering the theory so that the discussion can later be established, allowing conclusions to be reached that place Ecuador as a propitious territory for the transit and trafficking of psychotropic substances, aspects that go hand in hand with the laundering of assets. It is important to point out that although the laws are severe for companies that are proven to have laundered assets, corruption and business ethics are still predominant
Descripción : Las causales políticas, sociales, económicas y geográficas sitúan al Ecuador entre los países más proclives para la materialización del denominado lavado de activos. Siendo las empresas uno de los mayores sitios donde se intentan ejecutar estas acciones ilícitas. El presente estudio parte de considerar las potencialidades, riesgos, tipos de lavado de activos y sanciones legales que acometería una empresa que en el territorio ecuatoriano se le comprobase la realización de lavado de activo. La pesquisa permite desde el punto de vista legal y empresarial realizar un análisis el cual cuenta con una exhaustiva revisión bibliográfica a fin de determinar los supuestos teóricos de la temática investigada. El estudio parte de considerar la teoría para que posteriormente pueda establecerse la discusión permitiendo arribar a conclusiones que ubican al Ecuador como territorio propicio para el tránsito y tráfico de sustancia psicotrópicas, aspectos que van aparejado indudablemente con el lavado de activo. Es importante indicar que, aunque las leyes son severas para las empresas que se les compruebe la realización de lavado de activos, aun predomina manifestación de corrupción y falta a la ética empresarial.
URI : http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3125
Aparece en las colecciones: POSTGRADO EN DERECHO DE EMPRESAS

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