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Título : ALCANCE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS PERSONAS JURÍDICAS
Autor : Vivar Álvarez, Juan Carlos
León Icaza, José Orlando
Palabras clave : Lavado de Activos
Persona Jurídica
Narcotráfico
Fecha de publicación : may-2018
Resumen : The present study focuses on obtaining a national vision about the management of prevention, detection and eradication of the crime of money laundering, exercised through legal entities in Ecuador due to its high vulnerability. Based on the legal analysis of the existing rules on money laundering in the ecuadorian legal system, and interviews with recognized jurists and people involved in the control of this crime, results will be obtained from their experience described, which formulates a series of observations in favor of a better application of the controlling measures of this crime, to capture and prosecute the people who adapt their behavior in this infraction, and consequently try to reduce the crime rates in this trend. The possible solution of granting a mandatory computer system to the various entities that report to the UAFE; as well as, financial legal entities or not and promote a radical change in the forms of transactional payments
Descripción : El presente estudio se enfoca en obtener una visión nacional sobre el manejo de la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, ejercida a través de las personas jurídicas en el Ecuador, debido a su alta vulnerabilidad. A partir del análisis jurídico de las normas existentes sobre lavado de activos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que junto con las entrevistas a juristas reconocidos, y a personas inmersas en el control de este delito, se obtendrán resultados a partir de la experiencia narrada, con lo cual se formulan una serie de observaciones en favor de una mejor aplicación de las medidas de control de este delito, con miras a capturar y enjuiciar a las personas que adecuan su conducta en esta infracción, y consecuentemente bajar los índices delictuales en esta tendencia. La posible solución de otorgar un sistema informático obligatorio a las diversas entidades que reportan a la UAFE; así como también, a las personas jurídicas financieras o no y promover un cambio radical de las formas de pagos transaccionales.
URI : http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2546
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